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新宝股份:关于为全资子公司[gōngsī]佛山市顺德区东菱智慧电器科技公_首科新闻中心
作者:首科新闻中心 发布日期:2018-10-14 阅读:885

  证券代码[dàimǎ]: 002705 证券简称:新宝股份 告示编码:(2017) 054 号

   广东新宝电器股份公司[gōngsī]

   关于为全资子公司[gōngsī]

   佛山市顺德区东菱智慧电器科技公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的告示

  广东新宝电器股份公司[gōngsī](简称“新宝股份”、“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]” )及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

  

   为满意子公司[gōngsī]谋划业务的融资必要,公司[gōngsī]拟对全资子公司[gōngsī]佛山市顺德区东菱智慧电器科技公司[gōngsī]( 简称“东菱智慧”) 的融资业务提供响应担保[dānbǎo],公司[gōngsī]于 2017 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十七次暂且会议,审议。通过了《关于为全资子公司[gōngsī]佛山市顺德区东菱智慧电器科技公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的议案》,现将景象。告示如下:

   一、 担保[dānbǎo]景象。概述

   公司[gōngsī]拟对东菱智慧的融资业务(用于非资金贷款、资金贷款、开立银行承兑汇票、名誉[xìnyòng]证、承兑汇票贴现、押汇等)提供不高出人民[rénmín]币 5,000万元担保[dānbǎo]额度。

   担保[dānbǎo]范例为责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]限期自 签订担保[dānbǎo]协议之日起两年内 。在额度局限内,公司[gōngsī]授权。董事长郭建刚老师[xiānshēng]全权代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]签订法令文件,公司[gōngsī]治理层尝试。事宜[shìyí]。

   担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

   二、 被担保[dānbǎo]情面形。

   公司[gōngsī]名称: 佛山市顺德区东菱智慧电器科技公司[gōngsī]

   公司[gōngsī]范例: 责任公司[gōngsī] (外商投资。企业[qǐyè]法人独资)

   注册地点: 佛山市顺德区杏坛镇北水村委会百安路北水工业。 2 区一号 4、 5 号厂房

   代表[dàibiǎo]人: 周荣生

   注册资本: 3000 万元人民[rénmín]币

   谋划业务:出产谋划智能电器产物及产物,锂离子电池、镍氢电池、 镍镉电池、动力[dònglì]电池(用于家电。产物、数码产物、移动电源);智能电器产物及 产物的研发;谋略机软件的开辟。、软件和信息[xìnxī]手艺服务业;谋划和代理 商品和手艺的收支口[chūkǒu]业务

   与本公司[gōngsī]关联[guānlián]干系[guānxì]:系本公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī],本公司[gōngsī]持有[chíyǒu] 100%股权。

   东菱智慧财政指标[zhǐbiāo]:

   单元:元

   项目 2016 年尾(经审计。) 2017年9 月末(未经审计。)

  

  资产总额。 15,993,496.18 33,229,654.47

  

  欠债总额。 20,022,180.56 20,558,459.51

  

  个中:欠债总额。 20,022,180.56 20,558,459.51

  

   银行贷款总额。 0.00 0.00

  

  或项[shìxiàng]涉及的总额。(包罗担 0.00 0.00

  

  保、抵押、诉讼与仲裁事项[shìxiàng])

  

  净资产 -4,028,684.38 12,671,194.96

  

   项目 2016 (经审计。) 2017年 1-9月(未经审计。)

  

  营业收入 33,140,566.53 3, 555, 736.91

  

  利润[lìrùn]总额。 -4,452,047.16 -3,325,445.31

  

  净利润[lìrùn] -4,467,598.66 -3,300,120.66

  

   三、 担保[dānbǎo]内容[nèiróng]

   被担保[dānbǎo]人 担保[dānbǎo]方法 担保[dānbǎo]限期 担保[dānbǎo]金额

  

   (万元)

  

   东菱智慧 责任包管[bǎozhèng] 签订担保[dānbǎo]协议之日起两年内 5,000. 00

  

   担保[dānbǎo]协议以与银行签订为准,不得高出核准。额度。

   四、 董事会心见

   公司[gōngsī]于 2017 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十七次暂且会议,审议。通过了《关于为全资子公司[gōngsī]佛山市顺德区东菱智慧电器科技公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的议案》,董事会以为:公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]东菱智慧的融资业务提供不高出 5,000 万元担保[dānbǎo]额度,于子公司[gōngsī]顺遂开展。谋划业务,切合公司[gōngsī]整体好处[lìyì]。本公司[gōngsī]为子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的财政风险处于公司[gōngsī]可控的局限之内,不存在。与法令律例及 《公司[gōngsī]章程》等划定相违反的景象。。

   五、 董事意见。

   公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]东菱智慧的融资业务提供不高出 5,000 万元担保[dānbǎo]额度, 于子公司[gōngsī]顺遂开展。谋划业务,于加强其可一连生长能力,切合公司[gōngsī]整体好处[lìyì]。公司[gōngsī]担保[dānbǎo]的工具。为归并报表。局限内的全资子公司[gōngsī],公司[gōngsī]有的节制力,能够地节制和提防风险。对外担保[dānbǎo]的内容[nèiróng]和抉择[juéyì]法式切合法令、律例和性文件的划定,属于。公司[gōngsī]出产谋划事项[shìxiàng],公司[gōngsī]对其提供担保[dānbǎo]不会[búhuì]侵害公司[gōngsī]及股东尤其是中小股东的好处[lìyì]。

   因此,我们赞成公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]东菱智慧提供的担保[dānbǎo]。

   六、 监事会心见

   公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]东菱智慧的融资业务提供不高出 5,000 万元担保[dānbǎo]额度,于子公司[gōngsī]顺遂开展。谋划业务,于加强其可一连生长能力,切合公司[gōngsī]整体好处[lìyì]。公司[gōngsī]担保[dānbǎo]的工具。为归并报表。局限内的全资子公司[gōngsī],,公司[gōngsī]有的节制力, 能够地节制和提防风险。对外担保[dānbǎo]的内容[nèiróng]和抉择[juéyì]法式切合法令、律例和性文件的划定,属于。公司[gōngsī]出产谋划事项[shìxiàng],公司[gōngsī]对其提供担保[dānbǎo]不会[búhuì]侵害公司[gōngsī]及股东尤其是中小股东的好处[lìyì]。

   因此,我们赞成公司[gōngsī]为全资子公司[gōngsī]东菱智慧提供的担保[dānbǎo]。

   七、 累计对外担保[dānbǎo]数目及逾期担保[dānbǎo]的数目

   本次担保[dānbǎo]议案生效后,公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]总额。度为 65,000 万元人民[rénmín]币,为公司[gōngsī]对全资子公司[gōngsī]提供的担保[dānbǎo],占 2016 公司[gōngsī]经审计。归并报表。净资产的24.39%。截至 2017 年 9 月 30 日,公司[gōngsī]对子公司[gōngsī]担保[dānbǎo]余额为 5,834. 18 万元。

   公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]无其它对外担保[dānbǎo]事项[shìxiàng],也无逾期担保[dānbǎo]、涉及诉讼的担保[dānbǎo]及因担保[dānbǎo]被讯断败诉而应肩负的丧失。

   查文件:

   1、 《广东新宝电器股份公司[gōngsī]第四届董事会第十七次会议决定》;

   2、 《广东新宝电器股份公司[gōngsī]董事关于第四届董事会第十七次临

  时会议事项[shìxiàng]的意见。》;

   3、 《广东新宝电器股份公司[gōngsī]监事会关于第四届监事会第十五次暂且

  会议事项[shìxiàng]的考核。意见。》。

   特此告示!

   广东新宝电器股份公司[gōngsī]

   董事会

   2017 年 10 月 27 日