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外运股份公司[gōngsī]果真刊行2016年公司[gōngsī]债券(第二期)召募说明书择要_首科新闻中心
作者:首科新闻中心 发布日期:2018-11-16 阅读:852

(原问题:外运股份公司[gōngsī]果真刊行2016年公司[gōngsī]债券(第二期)召募说明书择要)

(上接25版)

遏制2015年12月31日,公司[gōngsī]前十名股东持股景象。如下:

注:为外运长航团体的全资从属公司[gōngsī]外运(香港)团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu]。

注:数据源自香港财经。

三、刊行人对企业[qǐyè]的权益投资。景象。

(一)刊行人权益投资。景象。

1、遏制2016年3月31日,本公司[gōngsī]纳入归并报表。局限的子公司[gōngsī]景象。如下:

本公司[gōngsī]于2014年3月25日向外运长航团体及同系子公司[gōngsī]出售[chūshòu]外运阳光速航运输公司[gōngsī]及运集装箱运输公司[gōngsī]股权。

本公司[gōngsī]于2014年11月30日向外运长航团体及其从属公司[gōngsī]收购得到宏光生长公司[gōngsī]、集装箱租赁公司[gōngsī]、外运()公司[gōngsī]及外运船务公司[gōngsī]100%股权。

2、遏制2016年3月31日,本公司[gōngsī]及通过子公司[gōngsī]持有[chíyǒu]合营公司[gōngsī]:

3、遏制2016年3月31日,本公司[gōngsī]及通过子公司[gōngsī]持有[chíyǒu]联营公司[gōngsī]:

本公司[gōngsī]于2015年12月23日宣告本公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]运香港物流公司[gōngsī](简称“香港物流”)已就处理其所持有[chíyǒu]的InterBulk Group plc(简称“InterBulk”)35.26%股份向Den Hartogh Holding B.V(简称“Den Hartogh”)提供打消的许可决策。香港物流的董事已核准。该决定。同日,InterBulk与Den Hartoh就Den Hartoh发起现金收购InterBulk已刊行股本的前提告竣协议,收购价为每股9便士,收购总价为人[wéirén]民币135,022千元。

(二)刊行人权益投资。企业[qǐyè]近一年财政数据

1、遏制2015年12月31日,本公司[gōngsī]纳入归并报表。局限的子公司[gōngsī]近一年的财政数据如下:

单元:千元

2、遏制2015年12月31日,本公司[gōngsī]及通过子公司[gōngsī]持有[chíyǒu]合营公司[gōngsī]近一年的财政数据如下:

单元:千元

3、遏制2015年12月31日,本公司[gōngsī]及通过子公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的联营公司[gōngsī]近一年的财政数据如下:

单元:千元

四、公司[gōngsī]控股股东及节制情面形。

(一)控股股东和节制人的景象。

遏制本召募说明书签订日,公司[gōngsī]的控股股东为外运长航团体公司[gōngsī],节制国务院国资委。

外运长航团体公司[gōngsī]由对外商业运输(团体)总公司[gōngsī]与长江航运(团体)总公司[gōngsī]于2009年3月重组建立,注册资本745,985万元。主营业务涵盖物流、航运和船舶工业。等多个业务板块,是我国央企中从事[cóngshì]物流及运输业务的企业[qǐyè]之一,是我国最大的货运代理公司[gōngsī]和速递公司[gōngsī]、第二大船舶代理公司[gōngsī]、三大航运公司[gōngsī]之一。其物流业务经积聚在海内同业中居领先职位,是物流尺度委员。会核定的我国的团体整体5A级服务型物流企业[qǐyè];外运长航在干散货运输、油品运输、集装箱班轮和滚装船运输方面具有[jùyǒu]领先上风,是业内的承运人之一,拥有[yōngyǒu]和节制各种船舶运力1,800多万载重吨,是海内能实现。远洋、、长江、运河全程[quánchéng]服务的航运供给[gōngyīng]商;船舶制造[zhìzào]业务在长江流域造船企业[qǐyè]中排名居前,位于[wèiyú]我国造船工业。第二梯队前线,在国享有[xiǎngyǒu]荣誉。今朝,外运长航部属[xiàshǔ]境内企业[qǐyè]1,000余家,境外企业[qǐyè]100余家,收集广泛天下。和美洲、、、等,与400多家境外运输与物流服务商创建了业务代理和互助搭档干系[guānxì]。

遏制2015年12月31日,外运长航资产总计。为114,150,463,213.94元,归属于。母公司[gōngsī]全部者权益为35,077,057,478.39元;2015营业总收入为89,172,478,685.08元,归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn]为2,597,769,163.56元。

遏制本召募说明书签订日,外运长航持有[chíyǒu]的本公司[gōngsī]股份不存在。质押、冻结和有权属争议[zhēngyì]的景象。。

(二)本公司[gōngsī]与节制人之间的产权[chǎnquán]及节制干系[guānxì]

按照刊行人2015年12月29日公布的告示,刊行人母公司[gōngsī]外运长航团体公司[gōngsī]接到通知,经国务院资产监视治理委员。会研究并报国务院核准。,赞成外运长航团体与招商[zhāoshāng]局团体公司[gōngsī]尝试。重组。外运长航团体公司[gōngsī]以划转方法整体划入招商[zhāoshāng]局团体,成为。其全资子企业[qǐyè]。

重组完成。后,外运长航团体公司[gōngsī]将不再作为[zuòwéi]国资委推行出资[chūzī]人职责的企业[qǐyè]。但运长航团体公司[gōngsī]仍为刊行人的控股股东,国资委仍为刊行人的节制人。公司[gōngsī]与节制人之间的产权[chǎnquán]和节制干系[guānxì]如下图所示:

遏制本召募说明书签订日,运长航团体公司[gōngsī]股权划转事情尚未完成。。

注:外运长航团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]53.44%股权,通过全资从属公司[gōngsī]外运(香港)团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]2.32%股权,为55.75%。

(三)本公司[gōngsī]与控股股东之间的性景象。

1、职员方面:本公司[gōngsī]在劳动[láodòng]、人事[rénshì]及工钱治理等方面实施。公司[gōngsī]总裁。、副总裁。、财政总监。等治理职员均在本公司[gōngsī]领取薪酬,未在控股股东单元领取待遇。公司[gōngsī]治理职员均未在团体担当[dānrèn]职务。

2、资产方面:本公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的谋划性资产。不存在。资产、资金被股东占用而侵害公司[gōngsī]好处[lìyì]的景象。,公司[gōngsī]与股东之间产权[chǎnquán]理解,资产挂号、建账、核算和治理。

3、财政方面:本公司[gōngsī]设有的财政部分和财政职员,并创建了管帐[kuàijì]核算体系和财政治理制度[zhìdù],开设。有的银行账户,依法纳税。

4、机构方面:本公司[gōngsī]有的治理抉择[juéyì]机构和完备的出产单元,机构配置完备。与控股股东及其职能部分脱离,运行。

5、业务谋划方面:本公司[gōngsī]具有[jùyǒu]优秀的业务性及自主谋划能力,具有[jùyǒu]完备的业务流程、的采购、贩卖体系,出产谋划勾当由公司[gōngsī]自主抉择[juéyì]、开展。。

五、刊行人现任董事、监事、治理职员的景象。

(一)董事、监事、治理职员景象。

遏制本召募说明书签订日,本公司[gōngsī]董事、监事及治理职员景象。如下:

按照本公司[gōngsī]章程,全部董事及监事任期均为三年,任期届满后可经蝉联

(二)董事、监事、治理职员简介

赵沪湘,本公司[gōngsī]执行。委员。会主席[zhǔxí]、提名委员。会主席[zhǔxí]。赵老师[xiānshēng]结业于路易斯维尔大学。,工商治理硕士,工程。师。赵老师[xiānshēng]历任交通[jiāotōng]部运输局干部。、香港海通公司[gōngsī]副总司理、总司理、招商[zhāoshāng]局公司[gōngsī]董事总司理、招商[zhāoshāng]局团体公司[gōngsī]总裁。、董事、副总裁。等职务。二零零五年十二月,赵老师[xiānshēng]任对外商业运输(团体)总公司[gōngsī]董事、总裁。。二零零八年十二月,赵老师[xiānshēng]任外运长航团体副董事长、总裁。。二零逐一年一月[yīyuè]起,赵老师[xiānshēng]任外运长航团体董事长。赵老师[xiānshēng]亦担当[dānrèn]运—敦豪航空快件公司[gōngsī]董事长。二零零七年八月至二零一三年十一月[yīyuè],赵老师[xiānshēng]亦担当[dānrèn]运航运公司[gōngsī]非执行。董事、董事长。赵老师[xiānshēng]于二零零七年二月当选为货运代理协会会长并于二零一五年九月担当[dānrèn]货代协会结合会(FIATA)主席[zhǔxí]。二零零六年三月,赵老师[xiānshēng]获委任为本公司[gōngsī]执行。董事、董事长。二零壹六年三月,国务院国资委录用[rènmìng]赵沪湘任招商[zhāoshāng]局团体副董事长。